Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"<BR>19.12.2023 08:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 19.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год.</P>
<P>2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год.</P>
<P>3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго».</P>
<P>4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.</P>
<P>5. Об утверждении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 - 2028 годы.</P>
<P>6. Об одобрении заключения Договора аренды нежилого помещения между </P>
<P>ПАО «Камчатскэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.</P>
<P>7. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Камчатскэнерго».</P>
<P>8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)</P>
<P>Скосырев Денис Владимирович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.12.2023г.</P>